Chiapas en Contacto Las Noticias de Chiapas
+ Las alertas se encendieron en las autoridades al verificar diversos movimientos bancarios.
+ Elementos de la policía ministerial realizaron inspección en la casa del exgobernador del estado y actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno.
Historia de C. Gaona • Excelsior (México)
CIUDAD DE MEXICO, 25 de julio de 2024./C. Gaona • Excelsior (México).- Nuevamente el actual líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido en el ámbito político como “Alito” está en el ojo del huracán al revelarse que tanto la Fiscalía General de la República (FGR), así como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron una investigación en contra del mencionado líder partidista.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Alito’ se registra para dirigir, otra vez, al PRI
Las investigaciones están relacionadas a empresas “fachada” utilizadas para triangular recursos millonarios y en donde el hermano del priista, Emigdio al parecer estaría involucrado, y en donde el político mexicano aparece como accionista de acuerdo a diversas fuentes.
Las alertas se encendieron en las autoridades al verificar diversos movimiento bancarios entre los antes mencionados, situación que de inmediato comenzó a investigarse, aunado a lo anterior, también fueron tomados en cuenta traspasos millonarios en momento clave del polémico político originario de Campeche.
Por otro lado, las autoridades financieras también investigaron a su hermano, al cual le siguieron la pista por doce meses, en los cuales se dio a conocer que Emigdio Moreno posee seis propiedades en la Ciudad de México y una más en el condado de Harris en Houston, Texas en los Estados Unidos.
Por si esto no fuera poco, al hermano de Alejandro Moreno se le identifica como apoderado de seis empresas, las cuales se encuentran en un red de fachada en las que presumiblemente se traspasaron millones de pesos entre ambos personajes.
Elementos de la policía ministerial en inspección en la casa del exgobernador del estado y actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Proporcionado por Excelsior (México)
Un ejemplo de las investigación por parte de la UIF arrojó que del 14 de junio de 2016 al 13 de junio de 2017 se realizaron 67 depósitos por 11 millones 362 mil pesos a una cuenta de cheques desde la cual el hermano de “Alito” transfirió recursos a diversas empresas creadas por ellos.
Por último, la autoridad refirió que mientras el líder del PRI ascendió en la política, su hermano constituyó diversos emporios y adquirió innumerables inmuebles en su natal Campeche, Ciudad de México y los Estados Unidos.