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+ El sujeto fue aprehendido por su posible responsabilidad en el delito de Operaciones con recursos de procedencia
MÉXICO, D. F., 31 de marzo de 2015.- El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra de una persona vinculada al caso Ficrea, aunque en el comunicado que emitió el Consejo de la Judicatura Federal no se precisa el nombre.
El auto de formal prisión es dentro de la causa penal 100/2014, por la probable responsabilidad del sujeto en el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita en su hipótesis de «al que por sí o por interpósita persona, enajene e invierta recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita; y la relativa al que por sí o por interpósita persona, adquiera bienes con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita».
El Consejo de la Judicatura explica en la persona está en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, «Noroeste», en Tepic, Estado de Nayarit, a disposición de este Juzgado de Distrito.»El inculpado cuenta con un plazo de tres días para impugnar la presente resolución», finaliza la nota de prensa.