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+ Para las indagatorias, explicó Santiago Nieto, se ha establecido una importante colaboración internacional con el fin de mantener la política de “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”
+ Según la UIF, 11 personas físicas y morales, entre ellas la esposa y hermana del ex funcionario, se encuentran vinculadas a la indagatoria que pesa sobre el ex secretario de Seguridad Pública.
Congelan también las cuentas de una hermana y la esposa de García Luna./La Jornada
Infobae
CIUDAD DE MEXICO, 13 de diciembre de 2019./Infobae.- Desde el martes 10 de diciembre, día en que se informó acerca de la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, las noticias en torno a este personaje no han dejado de circular. Los datos más recientes es que 11 personas físicas y morales, entre ellas la esposa y hermana del ex funcionario, se encuentran vinculadas a la indagatoria que pesa sobre él, pues las dos aparecen en operaciones de traspasos de recursos públicos.
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se lograron detectar transferencias de organismos públicos hacia una empresa de la cual no se detalló el nombre y después fueron trianguladas hacia las cuentas de García Luna.
Esta información resulta importante, pues se trata de una de las evidencias más fuertes de la UIF para integrar la denuncia que se llevará a cabo ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de que ha sido uno de los argumentos clave para congelar las cuentas del que fue responsable de una de las secretarías más relevantes de la gestión del ex presidente Felipe Calderón.
Para las indagatorias, explicó Santiago Nieto, se ha establecido una importante colaboración internacional con el fin de mantener la política de “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad
Según la UIF, 11 personas físicas y morales, entre ellas la esposa y hermana del ex funcionario, se encuentran vinculadas a la indagatoria que pesa sobre el ex secretario de Seguridad Pública.
Según información del diario mexicano El Universal, durante la administración de Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 4,741,000 de pesos al restaurante-cafetería Los Cedros, el cual está registrado ante la autoridad fiscal a nombre de Linda Cristina Pereyra Gálvez, quien es reconocida como la esposa de Genaro García Luna.
Cabe recordar que derivado de las investigaciones en contra del ex secretario, las cuales se han elaborado en coordinación del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la UIF solicitó la inhabilitación de las cuentas de estas 11 personas desde hace un par de días.
Durante una entrevista con el medio de circulación nacional, Nieto Castillo también confirmó que aún se encuentran en el proceso de verificación para saber si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias también hay funcionarios públicos que se encuentren en activo actualmente.
Hasta el momento no se han revelado nombres de socios, apoderados o dependencias ligadas a la investigación hecha sobre García Luna, pero el responsable del organismo fiscalizador explicó que durante este proceso se ha establecido una importante colaboración internacional con el fin de mantener la política de “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.
La relación de Felipe Calderón y los vínculos de García Luna con el Cártel de Sinaloa
Después de que se diera a conocer la detención de su ex funcionario, Calderón negó categóricamente tener información acerca de esto, pero el diario Milenio publicó una carta de 2008 en la cual Javier Herrera Valles, ex comisario general y jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal, denunciaba a su secretario de Seguridad Pública.
Sin embargo, el ex presidente afirmó que había visto las notas periodísticas relacionadas con el caso y resaltó que en éstas «no se hace referencia a ninguna acusación específica de complicidad del Ing. García Luna con el crimen organizado, ni mucho menos de las acusaciones que se están formulando ante la justicia de Estados Unidos”.
Calderón Hinojosa sostuvo que, en la misiva, Herrera Valles señalaba irregularidades operativas y administrativas de la Policía Federal y no hacía acusaciones explícitas de complicidad de García Luna con el crimen organizado e incluso insistió en que el documento no hacía referencia a circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni presentaba ninguna evidencia en específico.
Congelan también las cuentas de una hermana y la esposa de García Luna
Fernando Camacho Servín/La Jornada
CIUDAD DE MEXICO, 13 de diciembre de 2019./Fernando Camacho Servín/La Jornada.- En el marco de las investigaciones en contra de Genaro García Luna, el actual gobierno ha congelado las cuentas bancarias de un total de 11 personas físicas y morales, entre las que se encuentran una hermana y la esposa del ex funcionario, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
“Yo esperaría que el día de hoy a las cinco de la tarde podamos tener un monto total del número de cuentas de estas 11 personas físicas y morales a las que se les hizo el congelamiento por el caso de Genaro García Luna y los montos, evidentemente”, dijo el funcionario tras participar en el foro “Más transparencia igual a menos corrupción”.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, durante el Foro «Más Transparencia, igual a menos corrupción».
Cuestionado sobre si miembros de la familia del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública estarían en la lista de personas cuyas cuentas bancarias fueron congeladas, Nieto Castillo confirmó que se encuentran una hermana y la esposa de García Luna, al tiempo que se negó a comentar si también figuran ex servidores públicos, por el “deber de sigilo” de las indagatorias.
El titular de la UIF recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “dio un mensaje claro de que se tendría que revisar si hubiera personas vinculadas con actos de corrupción relacionadas con García Luna que todavía estuvieran en funciones (en el actual gobierno)”, pero indicó que la investigación al respecto sigue en curso.
“Hasta este momento habíamos encontrado una transferencia por parte de dependencias públicas hacia una empresa, y de ahí una triangulación hacia cuentas del señor García Luna. Es lo que denunciaremos en fecha próxima ante la Fiscalía General de la República y es lo que sirve de base para sostener nuestro bloqueo de cuentas” bancarias.
Con respecto al tema de la negativa de la Cámara de Diputados a la posibilidad de decretar la extinción de dominio sin la orden de un juez, Nieto señaló que nunca se había planteado que la UIF pudiera aplicar dicha herramienta por sí misma, pues sabe que dicha operación sólo puede realizarla un Ministerio Público ante un juez especializado en materia civil.
Sin embargo, el funcionario llamó a que el Senado retome el asunto de los recursos congelados que no son reclamados por nadie y que no se pueden utilizar.
“La Cámara de Diputados actuó de forma correcta al haber establecido un procedimiento a nivel legal y una garantía de audiencia. Lo que no comparto es el hecho de que se le pida a la UIF que notifique a las personas, porque además física y humanamente es imposible estar notificando en todo el país. No tenemos un grupo de actuarios para hacerlo y además resulta absurdo que estemos notificándole en temas de vínculos con trata de personas o narcotráfico”, dijo.
“Respeto la posición de la reserva que fue planteada por la diputación de Morena, pero creo que es importante que el Senado de la República corrija y permita perfeccionar el estándar internacional. Debemos movernos en este paradigma que permita hacer mucho más eficaz el congelamiento de cuentas”, aseveró.