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UIF investiga pagos por 83 mil mdp de Salud a farmacéuticas en sexenio de Peña Nieto/Milenio
Néstor Jiménez y Alonso Urrutia/La Jornada
CIUDAD DE MEXICO, 22 de abril de 2020./Néstor Jiménez y Alonso Urrutia/La Jornada.- Por posibles casos de defraudación fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indaga contratos otorgados a farmacéuticas por parte de la Secretaría de Salud en la administración pasada, que suman 83 mil millones de pesos.
A la par, dicha instancia analiza llevar ante jueces especializados casos de congelamientos que ascienden a los 5 mil 400 millones de pesos, y 52 millones de dólares más, de los que no puede disponer en este momento. Con ello, busca que acceder a mediante la extinción de dominio para remitir los recursos al sector salud en medio de la emergencia sanitaria.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló que además de las investigaciones que se realizan a funcionarios de la administración anterior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, y Sedatu, también se analizan contratos de la Secretaría de Salud por presuntos actos de corrupción y delitos fiscales.
“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal”, indicó.
A la par, señaló que se “han planteado” la posibilidad de destinar recursos para el sector salud provenientes del congelamiento de cuentas, pero aún no cuentan con la disposición legal para ello.
“Actualmente tenemos 5 mil 400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas, y 52 millones de dólares, y no se han podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo. Hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se puede extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”.
Entre las carteras principales, se encuentra el congelamiento de 2 millones de dólares vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, así como otro caso relacionado contrata de personas que representa 80 millones de pesos, los cuales “nadie los ha reclamado”.
UIF investiga pagos por 83 mil mdp de Salud a farmacéuticas en sexenio de Peña Nieto
Pedro Domínguez/Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 22 de abril de 2020./Pedro Domínguez/Milenio.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que se está investigando una presunta defraudación fiscal en la Secretaría de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que involucra pagos hasta de 83 mil millones de pesos a farmacéuticas.
Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario explicó que hasta el momento la indagatoria se centra en directores de área y titulares de institutos que es donde las irregularidades están saliendo a la luz.
“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de
El titular de la UIF comentó que están en marcha las investigaciones contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano en el sexenio de Peña Nieto, contra el ex director de Pemex en el mismo periodo, Emilio Lozoya y el ex titular de Sedesol, Luis Miranda.
Además, mencionó que pese a la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, se continúan las investigaciones en torno a su círculo cercano por irregularidades en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Explicó que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de la Función Pública para que en los casos en que se concrete una irregularidad también haya sanciones administrativas.
Respecto a las 15 grandes empresas que adeudan a Hacienda 15 mil millones de pesos, Nieto Castillo comentó que el SAT les dio vista de dos casos, los cuales ya están investigando para conocer si existe lavado de dinero.
“Nosotros necesitamos revisar si hay operativas de lavado de dinero, presentar las denuncias y en su caso congelar las cuentas, estamos en ese proceso”, explicó.
─ ¿De qué sector?
“Prefiero no dar los datos”, subrayó.
Finalmente, se le preguntó la posibilidad de que la UIF aporte recursos obtenidos de actividades ilícitas para apoyar en la crisis sanitaria, lo cual dijo está en análisis.
“Sí, se ha planteado, por ejemplo, en el tema del congelamiento de cuentas o actualmente tenemos 5 mil 400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas y 52 millones de dólares y no se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo, hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la Republica, vía la facultad que tienen ellos para plantearle la extinción de dominio”, concluyó.