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+ Hallan a Padrés cuentas en el extranjero por 8.8 mdd
+ El exgobernador de Sonora por el PAN, Guillermo Padrés Elías, rindió su declaración preparatoria ante juez en el reclusorio oriente.
En tanto, su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, quien trabaja en el despacho de Lozano Gracia, también fue detenido por la PGR, como presunto responsable de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Por Jorge Carrasco Araizaga
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de Noviembre de 2016./Jorge Carrasco Araizaga (apro)./Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2016.- Después de la escenografía mediática que armó por la mañana, el exgobernador de Sonora por el PAN, Guillermo Padrés Elías, rindió su declaración preparatoria ante el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México, quien a más tardar el próximo miércoles 16 decidirá si le dicta auto de formal prisión.
Padrés compareció ante el juzgador luego de que en una entrevista radiofónica anunció que acudiría voluntariamente al juzgado bajo el argumento de que era un “perseguido político”.
A la salida de Radio Fórmula, elementos de la Marina ya lo esperaban y lo trasladaron al Reclusorio Oriente, donde se armó otro sainete con agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
El exgobernador, quien desde mediados de octubre estaba en condición de prófugo, llegó al juzgado parapetado en 28 amparos que gestionó su defensa, encabezada por el exprocurador general de la República, el también panista Antonio Lozano Gracia. Sin embargo, mientras se decide su situación jurídica permanecerá en el reclusorio.
Su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, quien trabaja en el despacho de Lozano Gracia, también fue detenido por la PGR, luego de que dejó al exmandatario en la puerta del Reclusorio Oriente.
Apenas se despidió de su papá, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR le mostraron una orden de aprehensión como presunto responsable de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.
De inmediato fue subido a un vehículo de la Procuraduría y presentado ante el juez Cuarto de Distrito de Proceso Penales de Toluca, Estado de México, el mismo que libró la orden de aprehensión en su contra.
En la causa penal 55/2016, la PGR acusa al exgobernador de Sonora de los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para el primer caso, se le responsabiliza de presentar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, en sus declaraciones fiscales. La segunda acusación es por la supuesta transferencia de recursos del extranjero al país, con el conocimiento de que procedían de una actividad ilícita o que representaban el producto de una actividad ilegal.
En esa acusación también se le responsabiliza de haber ocultado el origen y destino de los recursos; así como ocultar la propiedad de los mismos.
Uno de los amparos que promovió fue ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México para evitar el traslado e internamiento en un centro penitenciario fuera de la Ciudad de México.
Con la suspensión provisional logró que se le llevara al Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales, en el Reclusorio Oriente, donde quedó detenido en el área de medidas cautelares./Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2016
HALLAN A PADRÉS CUENTAS EN EL EXTRANJERO POR 8.8 MDD
El Universal
La Procuraduría General de la República (PGR) informó, en una conferencia de prensa, que la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, fue solicitada a un juez federal por su probable responsabilidad en los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Defraudación Fiscal Equiparada.»Las conductas imputadas son: haber consignado en su declaración fiscal de 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, así como transferir recursos del extranjero al territorio nacional con conocimiento de que procedían de una actividad ilícita», comentó Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y de Amparo.
Dichos recursos, fueron encontrados en cuentas en el extranjero por 8.8 millones de dólares.
Higuera Bernal dijo que Padrés Elías pretendió ocultar el destino y la propiedad de tales recursos.
Informó del cumplimiento de otra orden de aprehensión librada por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, por considerar que existen elementos para acreditar su probable responsabilidad en la comisión de hechos constitutivos de los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Crisóforo de Jesús Díaz Cervantes, titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR realizaron una investigación que detectó cuentas del ex Gobernador en el extranjero por 8.8 millones de dólares, para lo cual solicitó el apoyo de autoridades extranjeras y se confirmó que esos recursos no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal.Padrés Elías realizó movimientos financieros para ocultar los recursos mediante transferencias de sus cuentas al extranjero y de éstas hacia México «pretendiendo ocultar así el origen público de los mismos».»Dispersó los recursos a empresas controladas por el núcleo familiar en México con el fin de ocultar su origen a través de empresas que fueron operaciones simuladas», dijo Díaz Cervantes.
Se le acusa de participar con tres o mas personas para realizar las reiteradas conductas que tenían como fin cometer el delito de realizar operaciones con recurso de procedencia ilícita.»Se le imputa el delito debido a la adquisición y depósito dentro del territorio nacional de recursos con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas con el propósito de ocultar su origen, la localización, el destino y la propiedad de tales recursos».
El imputado quedó a disposición de ambos jueces.A su hijo se le considera probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Respecto a la segunda orden de aprehensión se detectó que el Gobierno del estado de Sonora, de 2009 a 2014 realizaba licitaciones «a modo» para la adquisición de uniformes escolares y otorgaba contratos a un grupo de empresarios vinculados a Padrés Elías; la cantidad ascendió a 260 millones de pesos.Está involucrado un ex servidor público y un familiar del gobernador, a quienes se les transfirió en total 178 millones de pesos.Estas transferencias llegaron a uno de sus hijos: Guillermo Padrés Dagnino, detenido al salir del Reclusorio Oriente.