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+ Las cuentas de Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu, así como las de Diana Sánchez, lideresa de comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, seguirán bloqueadas por la UIF.
Cuentas de Emilio Lozoya seguirán bloqueadas: UIF./La Jornada
Redacción/SinEmbargo
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de junio 2021./(SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que mantendrá el bloqueo de las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa y Diana Sánchez Barrios, investigados por hechos distintos.
La UIF informó la noche del viernes que dos juzgados rechazaron amparos interpuestos por el exfuncionarios y la excandidata a Diputada de la Ciudad de México.
En el caso de Emilio Zebadúa, la UIF informó que fue el vigésimo Primer Tribunal Colegiado el que negó el amparo promovido por el exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles.
La UIF detalló este viernes que pudo demostrar ante un Juez que bloqueó a Zebadúa en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Robles pide que Emilio Zebadúa declare en su juicio. El Juez lo concede, y este martes da inicio
En noviembre de 2020 se informó que Zebadúa sería testigo colaborador en el caso del desvío de millones de pesos en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González.
La UIF congela las cuentas de la lideresa de ambulantes en la CdMx; hay 5 carpetas en su contra: FGJ
Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la ASF.
LAS CUENTAS DE DIANA SÁNCHEZ
La UIF también informó este viernes que mantendrá bloqueadas las cuentas de Diana Sánchez Barrios, la lideresa de comerciantes ambulantes en la Ciudad de México investigada por los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.
“El juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa, en el juicio de amparo 292/2021 , resolvió que el amparo de Diana ‘N’ es improcedente por extemporáneo”, detalló la UIF.
La unidad de la Secretaría de Hacienda explicó que Sánchez Barrios, permanecerá en la Lista de personas bloqueadas.
Las cuentas de la lideresa de comerciantes fueron congeladas desde el 18 de marzo, un día después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la detuvo por al menos cinco carpetas de investigación relacionadas con delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.
La Fiscalía capitalina detalló en marzo que a la excandidata a Diputada de la coalición “Va por México” se le acusa de la probable exigencia del pago de cuotas, denominado “cobro de piso”, a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes, así como a trabajadores de la zona centro de la capital del país.
Cuentas de Emilio Lozoya seguirán bloqueadas: UIF
Alejandro Alegría/La Jornada
CIUDAD DE MEXICO, 25 de junio de 2021./Alejandro Alegría/La Jornada.- El vigesimo Primer Tribunal Colegiado negó el amparo a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), para desbloquear sus cuentas bancarias, informó este viernes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) logró demostrar ante el Poder Judicial que congeló los recursos del quien fuera uno de los titulares de la petrolera mexicana durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito de operaciones de procedencia ilícita.
Las cuentas bancarias de Lozoya Austin se encuentran bloqueadas desde mayo de 2019. Actualmente sigue un proceso con la justicia por su presunta participación en diversos delitos de corrupción, entre ellos, el caso Odebretch.
A mediados de junio Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, indicó que Hacienda presentaría una nueva acusación por la presunta operación una red de empresas fachadas en colusión con Odebrecht y otra compañía, para desviar 4 mil 400 millones de pesos.
Por otra parte, la UIF señaló que el juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa resolvió que el amparo de Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes de la Ciudad de México continuarán bloqueadas.
La oficina apuntó que el juez decidió que el amparo 292/2021 es improcedente por extemporáneo.
“Con esa decisión la quejosa permanecerá en la Lista de personas bloqueadas de la UIF”, dijo la oficina.
De acuerdo con la SHCP los recursos de Sánchez Barrios son resultado de operaciones irregulares. La líder de comerciantes del centro de la capital mexicana también ha sido vinculada a depósitos millonarios por el presunto cobro de piso.