SAT lanza advertencia a contribuyentes por transferencias bancarias

Historia de Cristina Herrera •  Debate

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CIUDAD DE MEXICO, 24 de agosto de 2024./Cristina Herrera •  Debate.-  Uno de los recursos financieros que más se utilizan en nuestros días son las transferencias bancarias, es por ello que en caso de que seas uno de los que más echa mano de estas, debes saber que puedes tener serias consecuencias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) lanzó una advertencia a todos los contribuyentes, tanto a las personas físicas como morales, por las transferencias bancarias.

En especifico, la Prodecon del Servicio de Administración Tributaria alertó a los contribuyentes «cuidado con bromear en el concepto de una transferencia bancaria».

En este sentido, el concepto o razón de pago es el campo en el que se debe colocar una descripción de la transferencia o pago que la persona está haciendo. Teniendo en claro ello, el contribuyente debe considerar la cantidad de transferencias que se efectúan al día en la banca digital y, por ende, resulta imposible que el personal del organismo tributario dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revise uno por uno.

Es de este modo que, para poder monitorearlas, el SAT utiliza la inteligencia artificial (IA) para que lleve a cabo una búsqueda de palabras clave para identificar si hay algún intento de lavado de dinero u otro tipo de delitos.

Por ello, el organismo tributario hace un llamado a los contribuyentes para que en el concepto de pago de una transferencia bancaria, no escriban palabras que hagan referencia a drogas, armas, contenido sexual, entre otros ilícitos.

Es así que, en caso de colocar alguno de los anteriores conceptos en el concepto de pago de las transferencias bancarias, la Prodecon hace hincapié en que el SAT puede citar a los contribuyentes para que les explique la situación.

No obstante, en caso de que al Servicio de Administración  Tributaria no le quede muy en claro el concepto de pago de tus transferencias bancarias, te pedirá que compruebes que tu movimiento financiero es legítimo y no se trata de un delito.

Así que ya sabes, si no quieres tener problemas con el SAT por tus transferencias bancarias, evita poner palabras relacionadas con delitos en tus transferencias bancarias.